İhracatçı bir firmamız Müşavirliğimizle iletişime geçerek, alıcısı ve teslimat adresi İsveç'te olmayan yüksek meblağlı ticari bir işlem için ödemenin bir İsveç bankası üzerinden yapılacağının kendilerine bildirildiğini, alıcı tarafından iletişim bilgileri paylaşılan banka yetkilisi ile temasa geçmeleri neticesinde ise firmalarının İsveç'te yerleşik olmaması gerekçe gösterilerek ödemenin yapılabilmesi için kendilerinden 11.000 Avro idari güvenlik depozitosu talep edildiğini belirtmiştir.

Şüphe üzerine ismi zikredilen ve halihazırda anılan bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olan kişi ile temasa geçilmesi neticesinde ise bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğu teyit edilmiştir. Dolandırıcılık girişimi farklı uzantıya sahip bir e-posta adresi ile (@avanza.se yerine @avanzaholdings.com) gerçek bir kişinin ismi kullanılarak yapılmıştır. Firmamızın bilgilendirilmesi çerçevesinde dolandırıcılık girişimi engellenmiştir. Benzer olaylara karşı firmalarımızın dikkatli olmasında ve şüphe duydukları durumlarda Müşavirliğimizle temasa geçmelerinde fayda görülmektedir.