18 Ocak 2021'de Avrupa Birliği'nin resmi gazetesi Moğolistan'ı kara liste olarak adlandırılan kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele stratejileri olmayan ve yüksek riskli üçüncü bir ülkeler listesinden çıkaran bir karar yayınladı. Bu karar resmi gazetede yayımlandığı tarihten sonraki 20. günde yürürlüğe girecektir.

Moğolistan'ın Ekim 2019'da kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele stratejileri olmayan FATF ülkeler gri listesine dahil edilmesiyle bağlantılı olarak, 1 Ekim 2020  tarihinde AB'nin yüksek riskli üçüncü ülke ülkeleri gri listeye dahil edildi.

Moğolistan’ı FATF'nin gri listesinden çıkarmak için devlet kurumları, meslek birlikleri ve özel sektör yakın işbirliği içinde çalıştılar ve FATF tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler. FATF, Moğolistan'ın kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele sistemini güçlendirmedeki kaydettiği ilerlemesine övgüde bulundu ve 23 Ekim 2020 tarihinde FATF'nin gri listesinden çıkarmaya karar verdi. Sonuç olarak, Moğolistan gri listeden diğer ülkelere kıyasla en kısa sürede, yani bir yıldan daha kısa sürede çıkabildi. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu, 2015/849 sayılı AB Kararı gereklerine uygun olarak Moğolistan'ın kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele stratejisindeki eksikliğini değerlendirdi ve aşağıdaki sonuçlara vardı. Bunlar:

"Avrupa Komisyonu, ilgili bilgilere dayanarak, Moğolistan'ın kara para aklama ve terörizmi finanse etme ile mücadeledeki sistemindeki stratejik eksikliklerini giderdiğini değerlendirdi. Moğolistan, kara para aklama ve terörizmi finanse etme ile mücadele sisteminin etkinliğini güçlendirmiş ve FATF tarafından belirlenen stratejik eksiklikleri gidermek için eylem planında belirtilen görevleri tam olarak yerine getirmiştir. Bu önlemler, yeterince kapsamlı çalışmaları içerdiğinden 2015/849 sayılı AB Kararının 9. maddesinde belirtilen stratejik eksiklikleri tam olarak giderme şartını karşılamıştır. dedi.

Moğolistan'ın AB'nin yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinden çıkarılmasıyla AB üye devletlerinin bankaları ve finans kurumları ile iş ilişkileri kurma, işlemleri kısa sürede tamamlama ve AB tarafından finanse edilen proje ve programları uygulama fırsatlarını artıracaktır.

18 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan 2021/37 sayılı kararı aşağıda sunulmaktadır.

Official Journal of the European Union-Commission Delegated Regulation (EU) 2021/37

Kaynak: Moğolistan Merkez Bankası https://www.mongolbank.mn/news.aspx?tid=1&id=2721