Malumları olduğu üzere,  Mali Eylem Görev Gücü (FATF) “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla kurulan uluslararası bir organizasyondur.  Panama, ilgili organizasyon tarafından yayınlanan “gri liste”de Haziran 2019’dan beri yer almaktadır.

     Bu kapsamda, FATF tarafından yapılan incelemeler neticesinde yerine getirilmesi gereken 15 eylemin bulunduğu ve özellikle kara para aklama ve terör finansmanıyla ilgili adımların atılması yönünde maddelerin yer aldığı eylemler çerçevesinde Panama’nın kayda değer gelişmeler gösterdiği ifade edilerek ilgili listeden çıkarıldığı 27 Ekim 2023 tarihinde Paris’te düzenlenen FATF genel kurul toplantısında ifade edilmiştir.