Kara para aklamaya karşı daha sıkı bir dizi önlemler almayı planlayan Filipinler yönetimi, OECD bünyesinde kurulan Kara Para Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Kurulu’nun (FATF-Financial Action Task Force) “gri listesi”ne girmekten kaçınmayı hedeflemekte olup, bu kapsamda, Filipinler Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (Anti Money Laundering ACT (AMLA) üzerinde değişiklikler yapmak üzere harekete geçti.

Buna göre, yasa çalışmasını yürüten yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gayrimenkul komisyoncuları ve acentaları ile diğer gayrimenkul işiyle iştigal edenlerin, değeri 5 milyon Filipinler Pezosundan fazla (yaklaşık: 104 bin ABD Doları) olan gayrimenkulleri için tek seferdeki en az 7,5 milyon Filipinler Pezosu (yaklaşık: 156 bin ABD Doları) ve üzeri değerindeki nakit işlemlerinin AMLA bünyesinde incelenmesine yönelik düzenlemelerin yapılacağı, Filipinler Denizaşırı Oyun Endüstrisi (Philippine Offshore Gaming Operatörleri-POGOs) çerçevesinde de 500 bin Filipinler Pezosunun üzerinde (yaklaşık: 10 bin ABD Doları) her bir işlem için kanun nezdinde araştırma yapılabilmesinin önünün açılacağı ifade edildi. Ayrıca, 20 milyon Filipinler Pezosundan (yaklaşık: 416 bin ABD Doları) yüksek eşikteki vergi suçlarının sadece “vergi kaçakçılığı” olarak kabul edilmesinin onaylandığı bilgisi verildi.  

Yine, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi'ne (AMLC), arama ve el koyma emri ve mahkeme celbi için yetkili bir mahkemeye başvurma yetkisi gibi ek sınırlı soruşturma yetkileri verilmesinin önünün açıldığı hususları aktarılmıştır.

Söz konusu yasa değişikliğinin 1 Şubat’tan önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.