ABD Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Biden-Harris Yönetimi tarafından daha önce duyurulan ve Küba’ya uygulanan ekonomik yaptırımlarda gevşeme yaratacak politika paketinin uygulanması amacıyla Küba Varlıkları Kontrol Yönetmeliği, 31 CFR bölüm 515 (CACR)'yi değiştirmiştir.
Düzenleme 28 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir.
Bu değişiklikler, Küba'da internet özgürlüğünü teşvik etmek, bağımsız Kübalı özel sektör girişimcilerini desteklemek ve Küba halkının belirli finansal hizmetlere erişimini genişletmek amacıyla internet tabanlı hizmetleri destekleyen hususları içermektedir.
Yetkili İnternet Tabanlı Hizmetler ve Yazılım ilişkin Düzenlemeler
OFAC, internet üzerinden iletişim alışverişinde yetkili servis örneklerinin eklenmesi ve bu tür iletişimi destekleyen servislerin yetkilendirmesinin güncellenmesi de dahil olmak üzere, yetkili internet tabanlı hizmetlerin kapsamını değiştirmektedir. Yetkili hizmetlere örnekler arasında sosyal medya platformları, işbirliği platformları, video konferans, e-oyun ve e-öğrenme platformları, otomatik çeviri, web haritaları ve kullanıcı kimlik doğrulama hizmetleri yer almaktadır. OFAC ayrıca ABD yargı yetkisine tabi kişilerin bulut tabanlı hizmetler (uzaktan veri depolama, veri taşıma hizmeti, içerik dağıtım ağları, sanal makineler, hizmet olarak yazılım ve hizmet olarak altyapı dahil) ile internet üzerinden iletişim alışverişi ile ilgili hizmetleri sağlayabileceğini de açıklığa kavuşturmaktadır. Buna ek olarak OFAC, CACR'de değişiklik yaparak iletişimle ilgili öğelerin veya serbest bilgi akışını geliştiren veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın ihracat veya yeniden ihracat lisanslama politikasıyla tutarlı olarak Küba'daki özel sektör faaliyetlerini destekleyecek yazılım geliştirmek için kullanılan öğelerin kurulumu, onarımı veya değiştirilmesi için eğitim de dahil olmak üzere hizmetlere verilen yetkiyi, söz konusu öğelerin belirli ihracat kontrol sınıflandırma parametrelerine girmesi şartını kaldırarak genişletmektedir. Bununla birlikte OFAC Küba menşeli yazılım ve mobil uygulamaların Amerika Birleşik Devletleri'nden üçüncü ülkelere ihracatına veya yeniden ihracatına izin vererek bağımsız Kübalı girişimcilerin yazılım ve mobil uygulamalarını küresel uygulama mağazalarında sunma imkanını da getirmektedir.
Bağımsız Özel Sektör Girişimcileri ilişkin Düzenlemeler
OFAC, daha önce tanımlanmış “serbest meslek sahibi birey” terimini yeni “bağımsız özel sektör girişimcisi” terimiyle değiştirmiştir. Yeni terim, özel işletmelerin veya şahıs şirketlerinin sahipleri veya çalışanları gibi serbest meslek sahibi bireyleri kapsamaya devam etmektedir ancak değiştirilen tanım artık tamamen bu tür bireylere ait olan veya yalnızca bu bireylerden oluşan özel kooperatifleri veya küçük özel işletmeleri de kapsamaktadır. Her iki durumda da yeni terim, Küba'da bulunan ve 100 kişiye kadar çalışanı olan özel kooperatifler, küçük özel işletmeler ve şahıs şirketleri ile sınırlandırılmıştır. Küba artık küçük ve orta ölçekli özel işletmelerin kurulmasına izin verdiğinden, değiştirilen tanım Küba'nın devlet dışı sektörünü daha iyi yansıtmaktadır. Bununla birlikte OFAC, yasaklı Kübalı yetkilileri ve yasaklı Küba Komünist Partisi üyelerini yeni terimin dışında tutmaktadır.
ABD’de Banka Hesabı Açabilmeye ilişkin Düzenleme
OFAC, Küba vatandaşı olan bağımsız özel sektör girişimcilerine, bağımsız özel sektör girişimcisinin fiziksel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Küba'da veya başka bir ülkede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yetkili veya muaf işlemleri gerçekleştirmek için çevrimiçi ödeme platformları da dahil olmak üzere ABD banka hesaplarını açma, sürdürme ve uzaktan kullanma yetkisi getirmektedir.
U –Turn İşlemleri
OFAC, ne kaynak ne de lehtarın ABD yargı yetkisine tabi olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri dışında başlayan ve sona eren fon transferleri olan “U-Turn” işlemleri için yetkiyi yeniden yürürlüğe koymaktadır. Bu uygulama CACR tarafından yetkilendirilen Küba özel sektöründe faaliyet gösteren şahıs ve şirketlerin parasal işlemleri için havale ve ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Yeniden verilen bu yetki uyarınca, ABD bankaları, gönderenin veya lehtarın ABD yargı yetkisine tabi bir kişi olmaması şartıyla, Küba'nın veya bir Küba vatandaşının menfaatinin olduğu "U-turn" fon transferlerini işleme koyma yetkisine sahiptir.
OFAC ayrıca, “U-Turn” yetkisinin yeniden verilmesinden önce bloke edilmiş olan tüm “U-Turn” fon transferlerinin blokajının kaldırılmasına ve iade edilmesine izin vermektedir.