Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

...

Filipinler'de Kara Para Aklanmasını Önlemeye Dair Kanun'da Değişiklik Yapılmıştır.

Yeni yasa, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) tarafından incelemeye tabi olan faaliyetlerin ve kişilerin kapsamını genişletmektedir. Yasa, "Filipin Offshore Oyun Operatörleri"ni, 500.000 Filipinler Pezosunu aşan ticari her türlü işlemi, ayrıca, 7,5 milyon Pezoyu aşan aşkın tek nakit işlemlerine konu gayrimenkul ve gayrimenkul danışmanlarına yönelik işlemi kapsamaktadır. AMLC'ye ayrıca soruşturma yetkisi ve herhangi bir yetkili mahkeme nezdinde arama veya geçici el koyma emri hakkı için başvuru hakkı tanımıştır. Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC)'ye, yasa ile el koyulan varlıkları yönetme ve satış haklarına da sahip olma yetkileri tanınmaktadır.

İlgili yasa ilişikte yer almaktadır.